亚通精工：第二届董事会第十二次会议决议公告

烟台亚通精工机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年6月7日以线上通讯方式召开。会议通知及相关资料于2024年6月6日通过现场送达、电子邮件等方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于终止本次重大资产购买事项的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止重大资产购买事项的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过（3票同意、0票反对、0票弃权）。

(二) 审议通过《关于签署本次重大资产购买事项终止协议的议案》

议案内容：

为终止本次交易，经协商沟通，公司拟与日照兴业集团有限公司、日照新星企业管理咨询中心（有限合伙）签署《支付现金购买资产之框架协议的终止协议》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已经独立董事专门会议审议通过（3票同意、0票反对、0票弃权）。

特此公告烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024年6月8日