汇得科技：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

1、2024 年9 月10 日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于 〈公司2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司2024 年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开了第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于<公司2024 年 限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<公司2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见。

2、2024 年9 月11 日至2024 年9 月20 日,公司对本次激励计划拟首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到任何异议 的反馈。2024 年9 月21 日公司披露了《监事会关于公司2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2024 年9 月27 日,公司召开了2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于<公司2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并于2024 年9 月28 日披 露了《关于2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告》。

4、2024 年10 月10 日,公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事 会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2024 年限制性股票激励计划相关事项的 议案》及《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就,同意确定以2024 年10 月10 日为首次授予日,向114 名激励对象首次授予248.70 万股限制性股票,授 予价格为7.27 元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了

核查意见。

5、公司于2024 年11 月22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 成本次激励计划限制性股票的首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票为 248.70 万股,激励对象人数为114 人。具体情况详见公司于2024 年11 月27 日披露的 《关于2024 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2024-035)。

6、公司于2025 年7 月4 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过《关于回购注 销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》,根据《公 司2024 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司本次激励计划首次授予限 制性股票的114 名激励对象中,1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格, 公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共21,000 股进行回购注 销。同时,鉴于公司已完成了2024 年年度权益分派实施,根据《公司2024 年限制性 股票激励计划(草案)》关于回购价格调整方法的相关规定,对本次激励计划限制性 股票的回购价格进行调整,同意本次激励计划限制性股票的回购价格由授予价格7.27 元/股调整为6.90 元/股。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 审查同意。

7、2025 年8 月19 日至2025 年8 月28 日,公司对本次激励计划预留部分拟授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,截至公示期满,公司董事会薪酬与考 核委员会未收到任何组织或个人对本激励计划预留授予激励对象提出的异议。

8、2025 年8 月29 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于调 整2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于2024 年限制性股票激励计 划预留部分限制性股票授予的议案》,鉴于公司已完成了2024 年年度利润分配,公司 董事会对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整,由7.27 元/股调整为6.90 元/ 股。董事会认为公司2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足,同意以 2025 年8 月29 日为预留部分限制性股票的授予日,向符合条件的30 名激励对象授予 限制性股票62.175 万股,授予价格为6.90 元/股。上述议案经公司薪酬与考核委员会 审议通过,同时董事会薪酬与考核委员会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行 了核实。

9、2025 年11 月17 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 公司2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的

议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划》的相关 规定以及公司2024 年第一次临时股东大会的授权,公司2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件已成就,公司董事会同意为符合条件的113 名激励对 象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续,本次解除限售的限制性股 票合计73.98 万股,约占目前公司总股本的0.52%。上述股份已于2025 年11 月24 日 解除限售条件上市流通。

10、公司于2026 年3 月23 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于回 购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,根据《公司2024 年限 制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司本次激励计划首次授予及预留授予限 制性股票的128 名激励对象中,有10 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资 格,公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共168,100 股进行 回购注销,回购价格为6.90 元/股。该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 审查同意。

11、公司于2026 年6 月17 日召开了第四届董事会第十一次会议,会议审议通过 了《关于调整2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注 销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于公司已完成了2025 年 年度权益分派实施,根据《公司2024 年限制性股票激励计划(草案)》关于回购价格 调整方法的相关规定,同意对激励计划限制性股票的回购价格进行调整,回购价格由 6.90 元/股调整为6.65 元/股。公司本次激励计划首次授予及预留授予限制性股票的 118 名激励对象中,3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格、3 名激励对 象的2025 年度个人绩效考核结果为“低于预期”(当期解除限售比例为70%)、2 名 激励对象的2025 年度个人绩效考核结果为“不合格”(当期解除限售比例为0%), 公司拟对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票共82,930 股进行回购注 销。

二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况

(一)回购注销的原因

根据《限制性股票激励计划》中“第十三章公司及激励对象发生异动的处理”之

“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定“(五)激励对象离职包括主动辞职、 因公司裁员而离职、聘用或劳动合同到期不再续约、协商解除聘用或劳动关系等,自 离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授 予价格回购注销。”鉴于本次激励计划首次授予的激励对象中3 名激励对象因个人原因 离职不再符合激励对象资格,根据公司2024 年第一次临时股东大会的授权,其已获授 但不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

根据《限制性股票激励计划》中“第八章激励对象的获授条件及解除限售条件” 之“二、限制性股票的解除限售条件”的相关规定(四)个人层面绩效考核要求,“若 达到解除限售条件,激励对象根据考核结果按照本激励计划的相关规定对该期内可解除 限售部分的限制性股票申请解除限售;未达到解除限售条件的限制性股票,由公司按授 予价格加上银行同期存款利息进行回购注销。”鉴于本次激励计划首次授予及预留授予 的激励对象中,有3 名激励对象的2025 年度个人绩效考核结果为“低于预期”(当期 解除限售比例为70%)、有2 名激励对象的2025 年度个人绩效考核结果为“不合格” (当期解除限售比例为0%),根据公司2024 年第一次临时股东大会的授权,其已获授 但不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

(二)回购注销的数量

公司本次拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 82,930 股。其中首次授予限制性股票数量为60,690 股,预留授予限制性股票数量为 22,240 股。

(三)回购注销的价格

因激励对象个人原因离职不再符合激励对象资格回购部分的限制性股票,回购价 格为6.65 元/股;因激励对象个人绩效考核要求未达到解除限售条件的限制性股票由 公司按回购价格加上银行同期存款利息进行回购注销。

(四)回购的资金总额及资金来源

公司就本次限制性股票回购所需资金均来源于公司自有资金。

三、预计本次回购注销后公司股权结构的变动情况

本次回购注销完成后,将导致公司总股本减少82,930 股,公司总股本将由 167,193,381 股减少至167,110,451 股。具体情况如下:

单位:股

类别 变动前股本 变动前比例 本次变动 变动后股本 变动后比例

无限售条件流通股 139,406,467 83.38% 139,406,467 83.42%

有限售条件流通股 27,786,914 16.62% -82,930 27,703,984 16.58%

合计 167,193,381 100.00% -82,930 167,110,451 100.00%

注:最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销本次激励计划部分限制性股票的事项不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

公司本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法 规、规范性文件及本次激励计划的有关规定,回购注销的审议程序合法、合规,不影 响公司管理团队的稳定性,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不存在损害公司 及全体股东的利益的情形。综上,薪酬与考核委员会一致同意本次回购注销部分限制 性股票事项。

六、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日,公司就本次回购注销及调整回购价格事项已经取得现 阶段必要的批准和授权;本次回购注销及调整回购价格事项符合《公司法》《证券法》 《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司尚需就本次回购注销及调整回购价格 事项及时履行信息披露义务,并根据《公司法》及相关规定履行股份注销登记和工商 变更登记等手续。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2026 年6 月18 日