中力股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告

浙江中力机械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江中力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次 会议于2026 年4 月27 日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于2026 年4 月16 日通过邮件、电话及书面的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人(其中:通讯方式出席董事5 人)。

会议由董事长何金辉先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议,会议表决情况如下:

(一)审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2026 年第一季度报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易

的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于向控股子公司增资暨与关联人共同投资构成关联交易的公告》(公告编号: 2025-024)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事何金辉、汪时锋、廖发培回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的 议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号:202 6-025)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事何金辉回避表决。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

浙江中力机械股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日