公牛集团：第三届董事会第十六次会议决议公告

公牛集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通 知于2026 年5 月30 日以书面、邮件、电话等方式发出,会议于2026 年6 月4 日以通讯方式召开。本次会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司高级管理人员 列席本次会议,会议由董事长阮立平先生主持,会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于调整2023 年、2024 年、2025 年限制性股票激励计划 回购注销价格的议案》

公司于2026 年6 月4 日实施了权益分派,以股权登记日的总股本向全体股 东每股派发现金红利1.90 元(含税)。根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划》《2025 年 限制性股票激励计划》等相关规定,需对公司2023 年、2024 年、2025 年限制性 股票激励计划限制性股票的回购注销价格进行相应的调整。

根据公司2022 年年度股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年年度股东会 的授权,本次调整无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整2023 年、2024 年、2025 年限制性股 票激励计划回购注销价格的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于调整2024 年、2025 年特别人才持股计划回购注销价 格的议案》

公司于2026 年6 月4 日实施了权益分派,以股权登记日的总股本向全体股 东每股派发现金红利1.90 元(含税)。根据公司《2024 年特别人才持股计划》 《2025 年特别人才持股计划》相关规定,需对公司2024 年、2025 年特别人才持 股计划的回购注销价格进行相应的调整。

根据公司2023 年年度股东大会和2024 年年度股东会的授权,本次调整无需 提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整2024 年、2025 年特别人才持股计划 回购注销价格的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事阮立平、阮学平、刘圣 松、周正华、谢维伟回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。

(三)审议通过《关于调整2026 年员工持股计划购买价格的议案》

公司于2026 年6 月4 日实施了权益分派,以股权登记日的总股本向全体股 东每股派发现金红利1.90 元(含税)。根据《2026 年员工持股计划》的相关规 定,在本持股计划草案公告当日至本持股计划标的股票过户至本持股计划名下前, 若公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜, 自股价除权除息之日起,公司董事会可决定是否对购买标的股票的价格做相应的 调整。因此,公司将持股计划购买公司回购股份的价格由41.38 元/股调整为 39.48 元/股。因购买价格的调整,在持股计划资金规模上限255,245,350 元不 变的前提下,持股计划涉及的标的股票规模由不超过6,168,326 股相应调整为不 超过6,465,181 股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指 定媒体的《公牛集团股份有限公司关于调整2026 年员工持股计划购买价格的公 告》(公告编号:2026-029)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事刘圣松、周正华、谢维伟为 本次持股计划的参与对象,系关联董事,已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月五日