日播时尚：第四届董事会第十次会议决议公告

日播时尚集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董事会第十次会议于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，部分董事通讯出席。本次会议于会议当日以现场或通讯的方式通知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由佟成生、庞珏、梁丰组成，任期同第四届董事会。

2. 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

补选完成后，公司第四届董事会提名委员会由庞珏、佟成生、王晟羽组成，任期同第四届董事会。

3. 审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会由佟成生、庞珏、胡爱斌

组成，任期同第四届董事会。

4. 审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。补选完成后，公司第四届董事会战略委员会由梁丰、王晟羽、佟成生、庞珏组成，任期同第四届董事会。

5. 审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》；

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。由梁丰先生担任公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责及选举董事长、监事会主席的公告》。

6. 审议通过《关于董事会秘书辞职暨指定董事代行董事会秘书职责的议案》；表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。指定董事胡爱斌先生代行董事会秘书职责，代行期限自本次董事会审议通过时起至完成董事会秘书聘任时止。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于副总经理、董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责及选举董事长、监事会主席的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会2023年9月28日