璞源材料：第五届董事会第十一次会议决议公告

上海璞源化学材料集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞源化学材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 一次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年4 月27 日以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议已于2026 年4 月17 日以电子邮件、电话等方式通知了全体董 事。本次会议由公司董事长梁丰先生主持,应出席董事5 人,实际出席董事5 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会经审议同意2026 年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失合计 1,973.20 万元。本次计提资产减值准备事项满足会计政策规定,符合谨慎性原则, 能够真实、准确、客观地反映公司的财务信息。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,表决通过该议案。

告。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公

2、审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

董事会经审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》。

本议案事前已经公司董事会审计委员会审议一致通过。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避,表决通过该议案。

告。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公

特此公告。

上海璞源化学材料集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日