迎驾贡酒：关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2023-005

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 是否需要提交股东大会审议：否

? 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场价格为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会损害上市公司利益。本次日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》，本次会议9名董事参加，其中关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余4名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按照市场交易原则开展与生产经营相关的日常关联交易。

公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事

关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。公司第四届监事会第十次会议于2023年4月25日召开，参加表决的5名监事全部同意了本次日常关联交易事项。监事会认可2022年度日常关联交易实际情况，并同意2023年日常关联交易计划。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

【注】部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。

（三）2023年度日常关联交易金额和类别

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

1、安徽迎驾集团股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：

22,860.1996万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇，经营范围：对各类行业进行投资及其他资本市场服务；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务；住宿和餐饮业；洗浴服务；保健服务；歌舞厅娱乐服务；会议及展览服务（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。

2、安徽鳌牌新材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：10,000万元人民币，住所：安徽省六安经济技术开发区清风路73号，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；五金产品研发；五金产品制造；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；电镀加工；模具制造；模具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

3、合肥鳌牌金属制品有限公司，法定代表人：程培华，注册资本：4,000万元，住所：安徽省合肥市阜阳北路1108号，经营范围：食品容器包装制品、五金配件、塑料制品、金属包装及药品金属外包装、礼品包装、塑料包装、小五金

制造、销售、仓储服务、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

4、安徽物宝光电材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：18,000万元，住所：安徽省六安市霍山县经济开发区，经营范围：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品制造；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

5、安徽迎驾山泉股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：45,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园，经营范围：许可项目：饮料生产；食品销售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；塑料包装箱及容器制造；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

6、安徽迎驾文旅集团有限公司（曾用名：安徽大王通通文化旅游发展有限

公司），法定代表人：巩德江，注册资本：20,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：旅行社及相关服务；研学旅游、通航服务；文化旅游资源的开发；文化旅游体育项目的筹划、投资、建设和运营及信息咨询；股权投资、管理；旅游景区、主题公园、休闲娱乐、酒店设施、城市文化综合体的建设和运营管理；影视传媒策划、投资、宣传和服务；文化艺术交流活动的组织策划；会展服务；文化旅游商品的研发、销售；文化旅游康养地产项目的投资、开发和销售；以下经营范围仅限分公司经营：住宿服务，餐饮服务，洗浴服务，保健服务，歌舞厅娱乐服务，百货、点心、蛋糕、烟销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

7、安徽六万情峡文化旅游发展有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：

10,000万元，住所：安徽省六安市霍山县落儿岭镇落儿岭街道，经营范围：文化旅游资源开发、经营和管理，文化旅游体育项目的筹划、投资、建设和运营，旅游景区、主题公园、水上乐园、极限运动等项目建设和运营管理，索道经营管理，旅行社服务，研学旅游，红色文化教育培训，通航服务，文娱、实景演艺，文化艺术活动组织策划，住宿、餐饮、旅游接待服务，景区内客运、停车场管理服务，房屋租赁，影视传媒策划、投资、宣传和服务，旅游商品研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

8、安徽大别山霍斛科技有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：15,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇野岭产业园，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石斛种植；中草药种植；中药提取物生产；食用农产品初加工；园艺产品种植；初级农产品收购；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

9、安徽迎驾投资管理有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：100,000万元，住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦502、505，经营范围：投资管理及信息咨询服务；企业管理咨询服务；行业信息咨询服务；融资咨询服务；创业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

10、安徽宝峰置业有限公司，法定代表人：万家胜，注册资本：6,000万元，住所：霍山经济开发区与儿街路北侧，经营范围：房地产开发及销售；物业管理；房屋租赁；建筑工程设备租赁。

该公司系公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

11、安徽迎驾国际旅行社有限公司（曾用名：安徽大王通通国际旅行社有限公司），法定代表人：巩德江，注册资本：1,000万元，住所：安徽省六安市金安区中市街道解放中路288号(商之都北侧)，经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务、出境旅游业务（在许可证有效期内经营）；研学旅行；旅游信息咨询；票务事务代理；会展服务；迎驾酒销售；旅游招徕与咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

12、六安迎驾春风研学营地管理有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：

5,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，经营范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；教育教学检测和评价活动；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；中小学生校外托管服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园艺产品种植；休闲观光活动；园区管理服务；

安全咨询服务；地震服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

13、安徽迎驾山庄有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：2,000万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇梁家滩街道，经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；洗浴服务；歌舞娱乐活动；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

14、安徽稻箩香粮油有限公司，法定代表人：陈兆东，注册资本：4,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾产业园，经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售；豆及薯类销售；粮食收购；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；粮油仓储服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

该公司系安徽大别山霍斛科技有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。

15、安徽迎驾东方新新生物技术有限公司，法定代表人：彭泽彪，注册资本：

5,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道西段迎驾曲酒公司以北，经营范围：生物技术及产品的研发、生产及销售；利用白酒糟生产、销售单一饲料；利用微生物发酵技术处理其他工业废料；固体生物发酵技术研发及生产酵母培养物所需设备、器材、原料进口；酵母培养物出口；酒糟销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司系关联自然人叶玉琼先生担任董事的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的情形。

公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力。

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：成本加成或参照当地可比市场价，交易价格公允、合理。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

2023年4月26日

? 报备文件

1、第四届董事会第十一次会议决议

2、第四届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见

4、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见