九华旅游：第八届董事会第十四次会议决议公告

安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2023年12月11日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年12月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《独立董事工作制度》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交最近一期股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

二、审议通过了《董事会战略委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交最近一期股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交最近一期股东大会审议。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

四、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交最近一期股东大会审议。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

五、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》（修订稿）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交最近一期股东大会审议。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

六、审议通过了《独立董事专门会议制度》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交最近一期股东大会审议。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023年12月22日