九华旅游：第八届董事会第十七次会议决议公告

安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知于2024年7月1日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2024年7月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事严艳女士因工作原因未能出席，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，经董事长提名，会议补选独立董事张琛先生、董事严艳女士为第八届董事会审计委员会委员，经委员选举并报请董事会批准，选举独立董事张琛先生为审计委员会主任委员；会议补选独立董事张琛先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，上述委员任期自董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：10票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2024年7月6日