九华旅游：第九届董事会第十三次会议决议公告

股票简称:九华旅游

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三 次会议通知于2026 年4 月17 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026 年4 月23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事7 人,高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主 持,经与会董事签署表决,一致通过并形成如下决议:

一、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及《上海证 券报》于2026 年4 月24 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:临2026-016)】

二、审议通过了《2026 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2026年4月24日