九华旅游：第九届董事会第十五次会议决议公告

股票简称:九华旅游

安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五 次会议通知于2026 年6 月25 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2026 年6 月30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 会议由董事长高政权先生召集主持,经与会董事签署表决,一致通过并形成如下 决议:

一、审议通过了《关于对全资子公司增资并变更其公司名称、经营范围、 住所及修改其<公司章程>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

为推进旅行社板块结构性重塑与专业化整合,构建旅游业务发展新格局,会 议同意以自有资金人民币900 万元向全资子公司池州平天会务会展有限公司进 行增资,增资后其注册资本由100 万元增加至1,000 万元,变更其公司名称、经 营范围、住所及修改《池州平天会务会展有限公司章程》相关内容,将其公司名 称变更为池州市九华山风景区聚龙旅行社有限公司(暂定名,最终以市场监督管 理部门核准登记名称为准),授权经理层办理增资、修改其《公司章程》和工商 登记备案等事项。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2026年7月1日