上海洗霸：第四届监事会第十九次会议决议公告

上海洗霸科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）于2023年8月2日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，并当面送交了会议材料。本次会议由公司监事会主席吴蕾女士主持,应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并表决通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

同意公司调整向特定对象发行A股股票方案，将2023年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额由不超过人民币70,000.00万元调减为不超过人民币53,970.58万元，调整内容为调减募投项目中与固态电解质生产和新能源先进材料研发相关的募集资金额，调整后

的募投项目“生产基地建设项目”与“研发基地建设项目”中拟使用募集资金的内容均不涉及固态电解质生产和新能源先进材料研发相关的投入，公司后续将使用自有或自筹资金对固态电解质生产和新能源先进材料研发予以投入。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：

2023-060）。

表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

（二）审议并表决通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

（三）审议并表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

（四）审议并表决通过《关于公司2023年度向特定对象发行A

股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

（五）审议并表决通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-061）。

议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避表决。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第十九次会议决议；

2.公司监事会关于第四届监事会第十九次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会2023年8月2日