上海洗霸：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

上海洗霸科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

上海洗霸科技股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海洗霸科技股份 有限公司章程》等规定,结合公司2026 年经营目标与行业薪酬水平, 公司制定了董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事(含职工董事)、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效,至新的薪酬方 案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过 之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。

三、薪酬方案

(一)非独立董事薪酬方案

董事长薪酬结合公司经营规模、盈利状况等实际情况并参照行业 薪酬水平,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成,其中绩效薪酬占比原则

上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

在公司兼任公司高级管理人员或者其他职务的非独立董事,按其 所担任具体职务领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬,其中绩效薪酬 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,不另行领取董事 津贴。

(二)独立董事薪酬方案

独立董事薪酬(津贴)标准为每人每月7,000 元,每人每年度薪 酬(津贴)总额为84,000 元,需依法履行独立董事职责,完成独立 董事相关工作。

(三)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按其所担任具体职务领取薪酬,包括基本薪酬、 绩效薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额 的50%。

四、非独立董事、高级管理人员考核及发放标准

1、基本薪酬按月固定发放。

2、绩效薪酬与当年公司业绩达标情况及个人业绩表现(绩效评 价结果)等因素挂钩,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪 酬总额的百分之五十。

绩效薪酬可按一定比例分为年度绩效薪酬和月度绩效薪酬。年度 绩效薪酬在年度报告披露、绩效评价完成并报董事会批准后发放;月 度绩效薪酬根据不同岗位每月的考核结果按月发放。

3、中长期激励收入与中长期考核评价结果相挂钩,是对中长期

经营业绩及贡献的奖励,包括但不限于股权激励、员工持股计划以及 其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金等。中长期专项奖金包 括但不限于在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面 做出突出贡献时,可以根据贡献情况给予奖励。

五、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除 应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项 后,剩余部分发放给个人。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因 离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。若在2026 年度内有离任情形的董事、高级管理人员,其绩效薪酬的发放时点及 对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。

六、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026 年4 月27 日召开董事会薪酬与考核委员会2026 年 第一次会议,审议通过了《关于2026 年度非独立董事薪酬方案的议 案》《关于2026 年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于2026 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬与考核委员会认为:公司2026 年度高级管理人员薪酬方案合理,不存在损害公司及股东利益的情形。 同意将该议案提交董事会审议。此外,因非独立董事与独立董事薪酬 方案涉及部分公司董事会薪酬与考核委员会委员利益,公司董事会薪 酬与考核委员会未作实质审议,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议情况

公司于2026 年4 月27 日召开第五届董事会第二十四次会议,审 议通过了《关于2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026 年度独立董事薪酬方案的议案》及《关于2026 年度高级管理人员薪 酬方案的议案》,关联董事对相关议案回避表决;其中《关于2026 年 度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于2026 年度独立董事薪酬方 案的议案》尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日