天有为：第二届董事会第八次会议决议公告

黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次 会议于2026 年8 月21 日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9 号公司会 议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年8 月11 日以邮件、电话方式 送达全体董事。

本次会议由董事长王文博先生主持,应到董事5 人,实到董事5 人(其中现 场出席董事3 人,通讯方式出席会议2 人)。公司部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

\[(一,审议通过《关于公司 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》\]

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《黑龙 江天有为电子股份有限公司2026 年半年度报告》全文和摘要。

(二)审议通过 \(《关于公司<2026\) 年半年度募集资金存放、管理与实际使

\[用倩况的专项报告 > 的议案》\]

董事会经审议认为,公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用严格按 照相关法律法规的要求进行,不存在违规使用募集资金之情形,也不存在改变和 变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026029)。

(三)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估 报告的议案》

为积极践行“以投资者为本”理念,增强投资者回报,推动公司高质量发展 和投资价值提升,公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度 评估报告》。

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2026-030)。

(四)审议通过《关于公司2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决情况:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 公司2026 年半年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-031)。

本次利润分配方案在公司2025 年年度股东会授权董事会决策范围内,无需 提交股东会审议。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日