快克智能：第四届董事会第七次会议决议公告

快克智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年5月8日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年5月3日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署<进区协议>的议案》

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权0票。

具体详见同日披露的《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署<进区协议>的公告》（2023-021号） 。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023年5月9日