嘉环科技：首次公开发行部分限售股上市流通的公告

嘉环科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次限售股上市流通数量为10,899,988股，占公司总股本的3.57%

? 本次限售股上市流通日期为2023年5月8日

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于核准嘉环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]596号）核准，嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉环科技”）公开发行人民币普通股（A股）7,630万股，并于 2022 年 5月 6 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司总股本为30,519.9988万股，其中限售股22,889.9988万股，流通股7,630万股。

本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，共涉及 2 名股东，分别为安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）。上述股东持有限售股共计1,089.9988万股，占公司总股本的3.57%，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月。现锁定期即将届满，本次解除限售并申请上市流通的股份数量为1,089.9988 万股，上述限售股将于2023 年 5 月 8日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至本公告披露日，公司总股本为30,519.9988万股。本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股东安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）、深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：

1、自公司本次发行股票上市之日起12个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有的公司已发行股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司于本次发行及上市前已发行的股份。

2、若本企业的股份锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本企业将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日，上述股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构中国金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）就公司本次限售股份上市流通发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次解除限售股份股东均已严格履行相关承诺；截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为10,899,988股；

（二）本次限售股上市流通日期为2023年5月8日；

（三）限售股上市流通明细清单

合计

注：单项数据加总数与合计数可能存在微小差异，系计算过程中的四舍五入导致。

限售股上市流通情况表：

六、股本变动结构表

单位：股

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2023年4月25日