嘉环科技：第二届董事会第八次会议决议公告

嘉环科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日以现场会议和通讯会议方式在公司会议室召开了第二届董事会第八次会议。本次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2024年10月30日