小方制药：关于完成独立董事选举的公告

上海小方制药股份有限公司

关于完成独立董事选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海小方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月12日召开 2026年第三次临时股东会审议通过了《关于选举独立董事的议案》,陶武平先生 当选为公司第二届董事会独立董事,并担任公司董事会提名委员会主任委员、 审计委员会委员、战略委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起,至第 二届董事会任期届满之日止。陶武平先生简历请见公司于2026年7月23日在指定 信息披露媒体发布的《关于选举公司独立董事的公告》(公告编号:2026-043 )。

上述任职生效后,公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及 《公司章程》等的规定。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

二〇二六年八月十三日