小方制药：关于2026年中期利润分配方案的公告

上海小方制药股份有限公司 关于2026年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 每10股派发现金红利人民币3.90元(含税)。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

? 此次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,上海小方制药股份有限公司(以下简称“公司”)母 公司未分配利润为人民币415,988,891.25元。根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,公司2026年中期拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.90元(含税)。截至2026年6月 30日,公司总股本160,673,262股,以此计算合计拟派发现金红利62,662,572.18 元(含税)。半年度公司现金分红比例(即现金分红总额占半年度归属于上市公 司股东的净利润的比例)为59.37%。

2、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整 情况。

本次利润分配方案已经公司2025年年度股东会授权,无需再提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于提请股东 会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》。授权董事会在满足中 期分红条件、上限限制的前提下,论证、制定并实施公司2026年度中期分红方案。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年8月26日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了上述利 润分配方案。此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司2025年年度股东会 审议通过的《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议 案》。

三、相关风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

上海小方制药股份有限公司董事会

2026年8月27日