兴通股份：第二届监事会第八次会议决议公告

兴通海运股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日以邮件方式发出召开第二届监事会第八次会议的通知。2023年7月27日，第二届监事会第八次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议和表决情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<兴通海运股份有限公司2023

年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.see.com.cn)披露的《兴通海运股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

兴通海运股份有限公司监事会

2023年7月28日