兴通股份：第二届董事会第十一次会议决议公告

兴通海运股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日以邮件方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知。2023年10月30日，第二届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈兴明先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于制定<证券投资及金融衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司证券投资及金融衍生品交易管理制度》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的议案》

公司开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，能够合理规避汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，维护公司及股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：

2023-101）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-102）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于控股子公司投资建造不锈钢化学品船舶的公

告》（公告编号：2023-103）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-104）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件及备查文件

（一）《兴通海运股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《兴通海运股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023年10月31日