兴通股份：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-058

兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年8月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书黄木生先生召集并主持，出席本次会议的持有人46人，代表公司2024年员工持股计划份额2,258.26万份，占公司2024年员工持股计划总份额的72.86%。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》和相关法律法规、规范性文件的规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》和《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2024年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，2024年员工持股计划管理委员会委员的任期为公司2024年员工持股计划的存续期。

表决情况：同意2,258.26万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举柳思颖女士、郑兴平先生、郑小喜女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意2,258.26万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举柳思颖女士为公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，根据《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》《兴通海运股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理公司2024年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议；

2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使股东权利；

4、管理员工持股计划收益分配；

5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

6、按照员工持股计划的规定审议预留份额分配方案；

7、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

8、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；

9、办理员工持股计划份额继承登记；

10、按照员工持股计划规定审议确定个人放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

11、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

12、代表全体持有人签署相关文件；

13、持有人会议授权的其他职责；

14、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决情况：同意2,258.26万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2024年8月10日