兴通股份：第三届董事会第八次会议决议公告

兴通海运股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月8 日以邮件方 式发出召开第三届董事会第八次会议的通知。2026 年8 月18 日,第三届董事会 第八次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开,应出席本次会议的董事 7 人,实际出席本次会议的董事7 人(其中:以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人),公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈其龙先生召集并主持, 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《兴通海运股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过《兴通海运股份有限公司关于2026 年半年度报告全文及摘 要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及 指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司2026 年半年度报告》及《兴 通海运股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过,无需提交股东会 审议。

(二)审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2026 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及 指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况专项报告》。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《兴通海运股份有限公司关于2026 年度“提质增效重回报” 行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及 指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司2026 年半年度报告》“第三 节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“(二)其他披露事项”。

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议 案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及 指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的 公告》。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日