晋拓股份：第二届监事会第二次会议决议公告

晋拓科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日向各位监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第二次会议的通知。2023年8月4日，第二届监事会第二次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席高玉东先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

议案具体内容详见公司于2023年8月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司将本次闲置募集资金中的人民币6,000万元用于临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。并将上述资金全部转入公司一般结算账户用于补充流动资金。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司监事会

2023年8月5日