晋拓股份：关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时议案暨股东会补充通知的公告

证券代码：603211证券简称：晋拓股份公告编号：2026-023

晋拓科技股份有限公司关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时议案

暨股东会补充通知的公告

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月28日

3.股权登记日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股份类别

二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）取消部分议案的情况说明

1、取消议案名称

2、取消议案原因鉴于夏立军先生因个人资格原因向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人，公司于2026年5月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年年度股东会取消部分议案的议案》，董事会同意取消对独立董事候选人夏立军先生的提名，并取消2025年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》之子议案“18.01关于选举夏立军先生为公司第三届董事会独立董事的议案”。本次议案取消符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

（二）增加临时议案的情况说明

1.提案人：江苏智拓投资有限公司

2.提案程序说明公司已于2026年4月30日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019），单独持有公司47.48%股份的股东江苏智拓投资有限公司，在2026年5月11日提出临时提案并书面提交股东会召集人。公司于2026年5月12日分别召开了董事会提名委员会、第二届董事会第十九次会议，均审议通过了《关于2025年年度股东会增加临时议案的议案》，同意提名孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

3.临时提案的具体内容公司于2026年5月11日收到单独持有公司47.48%股份的股东江苏智拓投资有限公司《关于提请2025年年度股东会增加临时议案的函》，提请选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并以临时议案方式提交2025年年度股东会审议。

综上，公司2025年年度股东会《关于选举第三届董事会独立董事的议案》中拟增加子议案“18.01关于选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案”，并作为临时议案提交股东会审议并表决。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日14点00分

召开地点：上海市松江区文工路518号

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

注：本次股东会还将听取公司2025年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2026年4月23日、2026年4月30日、2026年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：8-16

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：4应回避表决的关联股东名称：张东、何文英

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年5月13日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明?报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书晋拓科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：