赛伍技术：第三届董事会第十一次会议决议公告

苏州赛伍应用技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2024年9月20日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年9月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，拟增加经营范围并修改《公司章程》中对应条款，公司本次增加经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，尚需办理工商变更登记、备案等相关手续。公司本次增加经营范围的最终表述，以市场监督管理部门核准登记的经营范围为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》公司计划于2024年10月11日14:30时在苏州市吴江区江陵街道兴瑞路699号四楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，审议需要提交股东大会的相关议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年9月26日