赛伍技术：关于公司董事会完成换届选举的公告
苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事会换届选举情况
苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月25 日召开 2026 年第二次临时股东会,会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事吴小平先生、 陈洪野先生、路高先生、吴勉先生、吴幼平先生,独立董事王德瑞先生、武亚军先生、 郇海亮先生;公司于2026 年6 月24 日召开2026 年第三次职工代表大会,选举邓建波 先生担任公司职工代表董事,与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会, 任期至第四届董事会届满之日止。
本次换届选举后,第三届董事会非独立董事高畠博先生、独立董事梁振东先生不再 担任公司董事。高畠博先生因年事已高,不再担任公司非独立董事;梁振东先生因已在 公司担任独立董事满6 年,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规 范运作》3.5.6 的要求:“在同一上市公司连续任职独立董事已满6 年的,自该事实发 生之日起36 个月内不得被提名为该上市公司独立董事候选人”,梁振东先生不得再担 任公司独立董事。
公司及董事会对高畠博先生、梁振东先生任职期间对赛伍技术发展做出的卓越贡献 表示由衷感谢!
二、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名、独立董事3 名,任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会成员:
非独立董事:吴小平先生、陈洪野先生、路高先生、吴勉先生、邓建波先生、吴幼 平先生;
独立董事:王德瑞先生、武亚军先生、郇海亮先生。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2026 年6 月25 日
附件: 一、董事会成员简历
附件:非独立董事候选人简历
吴小平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962 年11 月出生,硕士研究生学历。 1985 年7 月至1987 年6 月,任吴县胥口乡团委副书记;1987 年7 月至1992 年3 月, 任苏州市对外贸易公司贸易员;1996 年4 月至2004 年10 月,历任日东电工Matex 株 式会社工程师、课长、部长;2004 年12 月至今,任香港泛洋董事;2008 年1 月至今, 任苏州泛洋执行董事。2008 年11 月至2017 年5 月,任苏州赛伍应用技术有限公司董 事长;2008 年11 月至2015 年12 月及2016 年6 月至2017 年5 月,任苏州赛伍应用技 术有限公司总经理;2017 年5 月至2024 年7 月,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董 事长、总经理;2024 年7 月至今,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长。
吴小平先生为公司实际控制人之一,为公司控股股东苏州高新区泛洋科技发展有限 公司法定代表人、执行董事,与公司第四届董事会董事候选人吴幼平先生为父子关系, 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司 董事的情形。
陈洪野先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964 年5 月出生,本科学历,工程师。 1985 年至1993 年,历任苏州船用机械厂技术部技术员、工程师;1993 年至2003 年, 任索尼凯美高电子(苏州)有限公司技术科长;2003 年至2007 年,任深圳丹邦科技有 限公司副总经理。2008 年10 月至2017 年5 月,任苏州赛伍应用技术有限公司董事; 2016 年1 月至2017 年5 月,兼任苏州赛伍应用技术有限公司副总经理;2017 年5 月至 今,任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、副总经理、CTO。
陈洪野先生直接持有本公司股票6,000 股,与公司的董事、高级管理人员、实际控 制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。
路高先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983 年9 月生,硕士学历。历任吴江东 方国资公司投资管理部、创业投资部办事员、投融资发展部经理。2021 年12 月起任苏 州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、吴江东运创业投资有限公司执行 董事及总经理;2022 年1 月起任苏州同运仁和创新产业投资有限公司董事长、总经理; 2022 年1 月起任苏州金凯同运创业投资管理有限公司董事、总经理。2023 年6 月起任 本公司董事。
路高先生未持有本公司股票,为公司持股5%以上股东吴江东运创业投资有限公司 执行公司事务的董事及总经理,除此以外与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及
持股5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。
吴勉先生:中国国籍,无境外永久居留权,1988 年2 月出生,硕士研究生学历。 2010 年10 月至2015 年6 月,就职兴业银行苏州分行营业部,历任公司客户经理、部 门副经理;2015 年6 月至2022 年9 月,就职民生银行苏州分行,历任部门经理、二级 支行行长、支行副行长;2022 年10 月至2024 年7 月,就职苏州赛伍应用技术股份有 限公司,历任营销支持平台总监、管理和赋能中心负责人。2024 年7 月至2026 年1 月, 担任苏州赛伍应用技术股份有限公司总经理;2026 年1 月至今,任苏州赛伍应用技术 股份有限公司董事、总经理。
吴勉先生未持有本公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5% 以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。
邓建波先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983 年11 月出生,本科学历。2006 年4 月至2006 年10 月,任毅嘉电子(苏州)有限公司制造部现场生产主管;2006 年 11 月至2008 年3 月,任律胜科技(苏州)有限公司技术部研发工程师;2008 年4 月 至2009 年3 月,任索尼凯美高(苏州)有限公司品质部品质工程师。2009 年3 月至2017 年5 月,任苏州赛伍应用技术有限公司研发总监;2017 年5 月至2025 年11 月,任苏 州赛伍应用技术股份有限公司监事会主席;2025 年11 月至今任苏州赛伍应用技术股份 有限公司职工代表董事;2017 年5 月至今,历任苏州赛伍应用技术股份有限公司研发 总监、副CTO、TE 事业群行业CTO。
邓建波先生未直接持有公司股份,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持 股5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事的情形。
吴幼平先生:中国国籍,无境外永久居留权,1991 年9 月出生,哥伦比亚大学硕士 学位,伊利诺伊大学香槟分校学士学位,2017 年至2020 年任职于国泰君安国际控股有 限公司衍生品及结构化解决方案部,2021 年至2022 年任职于深圳同创伟业资产管理股 份有限公司科技投资部,2022 年入职苏州赛伍应用技术股份有限公司,历任销售支持 科科长、战略管理部副总监、战略与发展中心总监,现任苏州赛伍应用技术股份有限公 司战略管理和业务发展中心总负责人。
吴幼平先生未持有本公司股票,为公司实际控制人吴小平、吴平平夫妇之子,吴幼
平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上 市公司董事的情形。
附件:独立董事候选人简历
王德瑞先生:中国国籍,无境外永久居留权,1959 年5 月出生,博士研究生学历, 注册会计师。曾任江苏亨通光电股份有限公司,苏州农商行股份有限公司,南京新街口 百货股份有限公司,苏州太湖雪股份有限公司,吴通控股集团股份有限公司,佳禾食品 工业股份有限公司独立董事;江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长;2021 年11 月起 任安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事;2023 年3 月至今任苏州华瑞管理咨询集团有限 公司总经理。2023 年6 月起任本公司独立董事。
王德瑞先生未持有本公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
武亚军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1968 年4 月出生,博士研究生学历, 副教授职称。1994 年至今在北京大学光华管理学院从事战略管理学的教学和研究工作, 并担任博士生导师;曾任江苏峰业科技环保集团股份有限公司、长城物业集团股份有限 公司独立董事;2022 年9 月起担任中国巨石股份有限公司独立董事;2021 年6 月起担 任苏州赛伍技术应用股份有限公司独立董事。
武亚军先生未持有本公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。
郇海亮先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976 年2 月出生,硕士研究生学历。 2016 年12 月至今担任上海市锦天城(北京)律师事务所合伙人。
郇海亮先生未持有本公司股票,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。