镇洋发展：关于聘任高级管理人员的公告

浙江镇洋发展股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开第二届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任王世周先生为副总经理兼总工程师的议案》。现将具体情况公告如下：

一、聘任公司高级管理人员的情况

按照《中华人民共和国公司法》和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》有关规定，经公司总经理沈曙光先生提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王世周先生担任公司副总经理兼总工程师（简历详见附件）。本次聘任的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

二、独立董事意见

独立董事认为：本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经审阅拟聘任高级管理人员的个人履历及相关资料，认为其均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人

员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。综上，独立董事同意聘任王世周先生担任公司副总经理兼总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2023年7月4日

附件：

王世周先生简历王世周先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至2006年5月，任宁波东港电化有限责任公司工艺技术员；2006年5月至2007年7月，任宁波三菱化学有限责任公司工艺技术员；2007年7月至2019年11月，历任宁波镇洋化工发展有限公司工程师、主任工程师、发展部主管、发展部副经理；2019年11月至今，历任浙江镇洋发展股份有限公司发展部副经理、重大项目前期办公室主任、生产管理部经理。

截至本公告披露日，王世周先生除持有公司股东宁波汇海企业管理合伙企业3.1996%的股份外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。