镇洋发展：第二届董事会第十七次会议决议公告

浙江镇洋发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年8月5日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中路655号712会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月26日以书面形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于拟投资建设年处理10万吨再生盐制烧碱项目的

议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于拟投资建设年处理10万吨再生盐制烧碱项目的公告》（公告编号：2024-055）。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉以及〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-056）及《公司章程》。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于变更经营范围、修订〈公司章程〉以及〈股东会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-056）及《股东会议事规则》。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议

案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-057）。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2024年8月5日