镇洋发展：关于重大资产重组实施进展情况的公告

转债代码:113681 转债简称:镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 关于重大资产重组实施进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司(以下简称“浙江沪杭 甬”)拟通过向浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“镇洋发展” 或“公司”)所有股东发行A 股股票的方式换股吸收合并镇洋发展(以 下简称“本次交易”),浙江沪杭甬为吸收合并方,镇洋发展为被吸 收合并方。

二、本次交易的进展情况

公司因筹划重大资产重组事项,经申请,公司A 股股票(证券简 称:镇洋发展,证券代码:603213)、可转换公司债券(转债简称:镇 洋转债,转债代码:113681)以及可转换公司债券转股于2025 年8 月 20 日(星期三)开市时起开始停牌,具体内容详见公司于2025 年8 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江镇洋发展 股份有限公司关于筹划重大资产重组停复牌的公告》(公告编号: 2025-037)。停牌期间,公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。

2025 年9 月2 日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通 过了《关于〈浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋 发展股份有限公司暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相 关的议案,具体内容详见公司于2025 年9 月3 日刊登在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。经向上海证券交易所申请,公 司A 股股票、可转换公司债券、可转换公司债券转股于2025 年9 月3 日(星期三)开市时起复牌。

2026 年1 月12 日,公司召开第二届董事会第三十一次会议,审议 通过了《关于<浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇 洋发展股份有限公司暨关联交易预案(修订稿)>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2026 年1 月13 日刊登在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2026 年1 月30 日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议 通过了《关于<浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇 洋发展股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等 与本次交易相关的议案。2026 年1 月29 日,浙江省人民政府国有资产 监督管理委员会出具了《浙江省国资委关于同意浙江沪杭甬高速公路股 份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司有关事项的批复》 (浙国资产权[2026]4 号),原则同意本次交易方案。上述事项的具体 内容详见公司于2026 年1 月31 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关公告。

2026 年3 月20 日,公司召开2026 年第二次临时股东会,审议通过 了《关于<浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发 展股份有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案,具体内容详见公司于2026 年3 月21 日刊登在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2026 年5 月29 日,上海证券交易所并购重组审核委员会发布了 《上海证券交易所并购重组审核委员会2026 年第7 次审议会议结果公 告》,上海证券交易所并购重组审核委员对本次交易事项进行审议,审 议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求,具体内容详见公司 于2026 年5 月30 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换 股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易事项获得上海证券交 易所并购重组审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2026-053)。

2026 年6 月30 日,公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)出具的《关于同意浙江沪杭甬高速公路股份有限公 司吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司注册的批复》(证监许可 〔2026〕1576 号),中国证监会同意本次交易的注册申请,具体内容 详见公司于2026 年7 月1 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江沪杭甬高 速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交 易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编 号:2026-058)。

公司于2025 年9 月30 日、2025 年10 月30 日、2025 年11 月29 日、2025 年12 月30 日、2026 年1 月29 日按照相关规定分别披露了 《浙江镇洋发展股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》(公告编 号:2025-051、2025-065、2025-071、2025-074、2026-007),于2026 年8 月28 日披露了《浙江镇洋发展股份有限公司关于重大资产重组实 施进展情况的公告》(公告编号:2026-064),对本次交易的进展情况 进行了说明,具体内容详见公司在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第6 号——重大资产重组》等相关规定,现将公司本 次重大资产重组实施进展情况公告如下:

截至目前,本次交易尚未实施完毕,公司正在继续推进前期准备工 作,以及将公司相关资产、负债、业务、资质、人员、合同及其一切权 利和义务转移至指定接收方的相关工作,各项事宜正常推进。

三、相关风险提示

1、公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述,具体内容详见 《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有 限公司暨关联交易报告书》“重大风险提示”及“第十六节风险因 素”,提醒广大投资者仔细阅读。

2、公司将继续推进本次交易相关工作,并将根据相关事项的进展 情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年9月28日