爱婴室：关于变更总裁的公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于变更总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到 公司董事长兼总裁施琼先生的辞职报告。因工作调整,施琼先生申请辞去其所兼 任的公司总裁职务,辞任后将继续担任公司第五届董事会董事长、战略与可持续 发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,并将更多精力 聚焦于公司的战略规划与关键业务布局。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继

续在上

市公司 及其控

股子公

司任职

原定任 期到期

是否存在未

履行完毕的

离任时

姓名 离任 职务

离任原因

具体职务

间

日

公开承诺

施琼 总裁 2026 年

2026 年

否,不存在未

工作调整 是 董事长、战略与可持续

9 月28

履行完毕的

10 月25

发展委员会主任委员、

提名委员会委员、薪酬

公开承诺(含

日

日

与考核委员会委员

增持承诺)

离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,施琼先生辞去其兼任的公司总裁 职务不会对公司日常生产经营造成影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。施琼先生在任职总裁期间不存在未履行完毕的公开承诺,并已按照公司相关 制度规定做好交接工作,且将继续担任公司第五届董事会董事长、战略与可持续 发展委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,并将更多精力 聚焦于公司的战略规划与关键业务布局。

施琼先生担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对施琼先生 在担任总裁期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、总裁聘任情况

公司于2026 年9 月28 日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关 于聘任公司总裁的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会2026 年第二 次会议审核,董事会同意聘任高岷女士(简历附后)为公司总裁,任期自第五届 董事会第十九次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

高岷女士具备担任上市公司高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理 能力,任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件的规定。高岷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交 易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司高级 管理人员的情形。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2026 年9 月29 日

附件:高岷女士简历

1979 年11 月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学工 商管理硕士。2002 年5 月至2005 年7 月担任上海悦婴直销业务经理;2005 年8 月起历任汇购信息、爱婴室有限人事部经理、市场部经理、资财部总监、副总经 理。现任公司董事、高级副总裁、董事会秘书。

截至本公告披露日,高岷女士直接持有公司股份183,004 股,与公司实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在 关联关系;不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情 形;未受过中国证监会行政处罚或者行政监管措施,未受过证券交易所公开谴责 或者通报批评;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司高级管理人员;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人,其任职资格符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。