比依股份：第一届董事会第二十三次会议决议公告

浙江比依电器股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日向各位董事发出了召开第一届董事会第二十三次会议的通知。2023年6月9日，第一届董事会第二十三次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：

2023-038）。

本议案已由公司独立董事发表独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

（一）第一届董事会第二十三次会议决议

（二）独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司

董事会2023年6月13日