比依股份：第二届董事会第十七次会议决议公告

浙江比依电器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年10月24日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

在董事会召开前，公司于2024年10月21日召开第二届审计委员会第七次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）已于2024年7月1日起施行，公司根据《中华人民共和国公司法》的修订内容及有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程、若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-

067）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了修订。议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程、若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司若干工作细则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及本次《公司章程》的修订，结合公司实际情况，公司对相关工作细则进行了修订。

议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程、若干治理制度及工作细则并办理工商变更登记事项的公告》（公告编号：2024-067）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的4名激励对象因个人原因离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司2023年第一次临时股东大会的授权，决定对其已获授但尚未解除限售的18,900股限制性股票进行回购注销。董事会对本议案的审议权限在公司2023年第一次临时股东大会的授权范围内，本议案无需提交股东会审议。

议案具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》董事会决定提请召开公司2024年第二次临时股东会，具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号：

2024-070）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024年10月25日