比依股份：关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
浙江比依电器股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江比依电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月16 日召开 2026 年第二次职工代表大会,选举金小红女士为公司第三届董事会职工董事。
公司于2026 年7 月16 日召开2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关 于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换 届选举第三届董事会独立董事的议案》。
同日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第 三届董事会专门委员会委员并任命召集人的议案》、《关于选举闻继望先生为公 司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举闻超先生为公司第三届董事会副董 事长的议案》、《关于聘任胡东升先生为公司总经理的议案》、《关于聘任林建 月先生、谭雄先生、张风先生、吴江水先生、翁建锋先生为公司副总经理的议案》、 《关于聘任金小红女士为公司财务总监的议案》和《关于聘任郑玲玲女士为公司 证券事务代表的议案》。
现将具体情况公告如下:
一、董事会换届选举相关情况
(一)公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名(含职工董事1 名),独立董事3 名。
1、非独立董事:闻继望先生、汤雪玲女士、闻超先生、张淼君子女士、胡 东升先生、金小红女士(职工董事)。
2、独立董事:钱丽君女士(会计专业人士)、褚晓鲁先生、王伟定先生。
其中闻继望先生担任第三届董事会董事长,闻超先生担任第三届董事会副董 事长。
(二)公司第三届董事会各专门委员会组成情况
生。
1、董事会战略委员会委员:闻继望先生(召集人)、胡东升先生、闻超先
2、董事会审计委员会委员:钱丽君女士(召集人)、王伟定先生、张淼君 子女士。
3、董事会提名委员会委员:褚晓鲁先生(召集人)、王伟定先生、胡东升 先生。
4、董事会薪酬与考核委员会委员:王伟定先生(召集人)、钱丽君女士、 闻超先生。
各专门委员会委员任期与同届董事会董事任期一致,连选可以连任。委员任 期届满前,除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形,不得被无故解 除职务,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
1、总经理:胡东升先生。
生。
2、副总经理:林建月先生、谭雄先生、张风先生、吴江水先生、翁建锋先
3、财务总监:金小红女士。
4、证券事务代表:郑玲玲女士。
上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。
四、其他说明
上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在《公 司法》中不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情形等,不存在中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所处罚的情形。
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
2026 年7 月17 日
附件:简历
闻继望先生,1957 年出生,中国香港籍,无其他永久境外居留权,大专学 历。闻继望先生1976 年至1984 年任余姚百货公司部门经理;1984 年至1993 年 任余姚市金龙总公司总经理、党支部书记;1993 年至今任宁波金得基发展有限 公司董事长;1997 年至今任大浩集团有限公司董事;2003 年至今任比依股份董 事长;2007 年至今任比依集團(香港)有限公司董事;2010 年至今任比依集团 有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长。
汤雪玲女士,1960 年出生,中国香港籍,无其他永久境外居留权,高中学 历。汤雪玲女士1978 年至1996 年任余姚百货公司会计;1996 年至2000 年任宁 波金得基发展有限公司总经理;2000 年至今担任凤凰金银执行董事兼总经理; 2014 年至今担任余姚老凤祥银楼有限公司经理;2020 年至今任比依股份董事。 现任公司董事。
闻超先生,1984 年出生,中国香港籍,无其他永久境外居留权,本科学历。 闻超先生2010 年至2017 年担任宿迁大阳房地产开发有限公司经理;2017 年至 今曾任公司董事、副董事长、董事会秘书。现任公司副董事长。
张淼君子女士,1987 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。 张淼君子女士2016 年至今担任舟山信亿投资管理有限公司执行董事、经理;2017 年至今担任比依股份董事、市场部外贸业务经理;2021 年至今担任余姚老凤祥 银楼有限公司第一、第二分公司负责人。现任公司董事、市场部外贸业务经理。
胡东升先生,1976 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。胡 东升先生1995 年至2000 年任宁波生命力电器有限公司质检科长;2000 年至2004 年任宁波峰亚电器有限公司项目工程师;2004 年至今先后任公司项目经理、研 发部经理、常务副总经理和总经理。现任公司董事兼总经理。
金小红女士,1968 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。金小 红女士1997 年至2001 年任宁波金得基发展有限公司财务部经理;2001 年至今 先后任公司财务部经理、监事和财务总监;2025 年9 月至今任公司职工董事。 现任公司职工董事兼财务总监。
钱丽君女士,1976 年出生,中国国籍,无永久境外居住权,本科学历。钱丽 君女士1999 年至2005 年就职于余姚市盛事达电子有限公司;2006 年1 月至6
月就职于宁波盛事达电子有限公司;2006 年7 月至2011 年5 月就职于宁波煊华 电器有限公司;2011 年6 月至2011 年12 月就职于浙江德威会计师事务所有限 公司余姚分所;2012 年至2013 年任宁波万里高电声有限公司财务经理;2013 年 至2020 年任宁波唯嘉电子科技有限公司财务部经理;2021 年至今任宁波煊华实 业有限公司财务部部长。
褚晓鲁先生,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。褚晓 鲁先生1999 年至2010 年任浙江姚城律师事务所律师;2011 年至2019 年任浙江 姚城律师事务所副主任;2019 年11 月至2025 年8 月任浙江浙杭(余姚)律师 事务所主任;2025 年9 月至今任浙江浙杭(余姚)律师事务所律师;2021 年12 月至今任浙江浙杭律师事务所合伙人。
王伟定先生,1963 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。王伟 定先生1983 年至1985 年就职于宁波鄞县大雷小学;1985 年至1994 年任上海无 线电三厂宁波分厂经理;1994 年至2018 年就职于奥克斯集团空调公司总监; 2016 年2018 年任宁波市家电行业协会兼职秘书长,2018 年至今任行业协会秘书 长。
林建月先生,1966 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。林建 月先生1987 年至2000 年先后任余姚造纸厂技术员、技术科长、厂长助理、经营 厂长和常务副厂长;2000 年任东莞虎门南栅新时塑胶厂经理;2005 年至今任公 司副总经理。现任公司副总经理。
谭雄先生,1979 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。谭雄先 生2003 年至2005 年先后任深圳创维电子有限公司深圳分公司SQE 储备干部和 外检主管;2005 年至2006 年任宁波西摩电器有限公司车间主任;2007 年至2014 年先后任宁波杰士达工程塑膜有限公司PMC 经理和制造部总监;2015 年至今先 后任公司车间经理和副总经理。现任公司副总经理。
张风先生,1983 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。张风先 生2007 年至2009 年任格力电器股份有限公司芜湖基地质控部新品项目质管员; 2009 年至2011 年任格力电器股份有限公司芜湖基地质控部新品项目科科长; 2011 年至2012 年任格力电器股份有限公司芜湖基地控制器品管科科长;2012 年 至2014 年7 月任格力电器股份有限公司芜湖基地总装品管科科长;2014 年8 月
至2023 年5 月任格力电器股份有限公司芜湖基地质控部部长。2023 年6 月至今 任公司副总经理。现任公司副总经理。
翁建锋先生,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。翁建 锋先生2003 年至今先后任公司注塑部经理、装配部经理、采购部经理和企管部 经理兼监事会主席、副总经理。现任公司副总经理。
吴江水先生,1981 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。2003 年至2006 年任佛山市顺德区星月电器有限公司技术部工程师;2007 年至2010 年任广东容声电器股份有限公司技术部主管;2011 年至2015 年任宁波比依电器 有限公司研发部项目经理;2016 年至2020 年7 月任广东容声电器股份有限公司 研发部经理;2020 年8 月至2023 年11 月任比依股份广东分公司经理。2023 年 11 月至今任公司副总经理。现任公司副总经理。
郑玲玲女士,1992 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。郑玲 玲女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明,2020 年至今任公司证券事 务代表。现任公司证券事务代表。