梦天家居：第三届董事会第九次会议决议公告

梦天家居集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2026 年7 月3 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料,并于2026 年7 月9 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9 名,实际出席9 名,全体高级 管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开,会议召开符合法律法规、《公司 法》及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行对外投资额度授权的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于使用部分闲置自有 资金进行对外投资额度授权的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决0 票。

(二)审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《证券投资与衍生品交易管理制 度》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避表决0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2026 年7 月10 日