日月股份：关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

日月重工股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开2023年第二次临时股东大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监事会第一次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案，关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表，关于选举公司第六届监事会主席等议案。同时，经公司职工代表大会民主选举，选举了职工代表监事。公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

一、公司第六届董事会

董事长：傅明康

董事会成员：傅明康、傅凌儿、张建中、虞洪康、王烨、周建军

温平（独立董事）、郑曙光（独立董事）、屠雯珺（独立董事）

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

三、公司第六届监事会

监事会主席：汤涛

监事会成员：汤涛、史济波

俞时杰（职工监事）

四、公司董事会聘任的高级管理人员

总经理：傅明康董事会秘书：王烨副总经理：张建中副总经理：虞洪康财务负责人：王烨销售负责人：朱恒盛技术负责人：李凌羽

五、公司董事会聘任的证券事务代表

证券事务代表：吴优联系地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村联系电话：0574-55007043传真号码：0574-55007008

上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，自董事会、监事会审议通过之日起至第六届董事会、第六届监事会任期届满之日止。上述人员的简历详见证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023年8月1日