日月股份：第六届董事会第二次会议决议公告

日月重工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年8月8日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年8月11日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-055）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-056）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届董事会第二次会议独立董事独立意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2023年8月12日