日月股份：第六届监事会第八次会议决议公告

日月重工股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年5月18日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2024年5月20日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

监事会认为：公司本次投资设立子公司暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次投资设立子公司暨关联交易事项。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2024年5月21日