日月股份：第六届董事会第十二次会议决议公告

日月重工股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年1月7日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年1月10日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整部分银行授信额度的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于调整部分银行授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025年1月11日