爱丽家居：第三届董事会第九次会议决议公告

爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年10月23日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024年10月28日在公司7楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审议，同意报送公司2024年第三季度报告。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于公司舆情管理制度的议案》

表决结果为：9票赞成，0票反对、0票弃权、0票回避。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司舆情管理制度》。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2024年10月29日