济民医疗：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-031
济民健康管理股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,416,292 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.2317 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事陈坤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，公司独立董事金立志先生、李永泉先生因工
作原因未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书陈坤先生出席了会议；财务总监杨国伟先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、 议案名称：《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、 议案名称：《关于确认支付2022年度审计报酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7、 议案名称：《关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8、 议案名称：《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9、 议案名称：《关于公司2023年度向子公司提供担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10、议案名称：《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11、议案名称：《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 162,416,292 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《公司2022年度董事会工作报告》 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 《公司2022年度监事会工作报告》 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 《关于公司2022年度财务决算的议案》 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 《关于公司2022年度利润分配预案》 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于确认支付2022年度审计报酬的议案》 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案》 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于公司2023年度向子公司提供担保额度的议案》 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 《关于<公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年 | 2,293,752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股票期权激励计划相关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案10、11、12为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：李娜、杜诗语
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、报备文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2023年5月19日