济民医疗：关于非公开发行限售股上市流通的公告

济民健康管理股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为60,196,560股。

本次股票上市流通总数为60,196,560股。

? 本次股票上市流通日期为2023年7月12日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

（二）非公开发行核准情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2864号）文核准，济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）股票。

（三）股份登记情况

公司本次发行新增股份60,196,560股的登记托管手续于2023年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，本次非公开发行完成后，公司总股本为537,237,415股。具体内容详见公司于2023年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《济民健康管理股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号2023-004）。

（四）股份锁定期安排

本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股。该部分限售股为自登记日2023年1月11日起六个月，总计60,196,560股限售股将于2023年7月12日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于2023年1月11日完成非公开发行股票登记，总股本由477,040,855股变更为537,237,415股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股份的持有人承诺其认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。截止本公告日，12位股东均严格履行上述承诺，不存在未履行承诺影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构的核查意见

经核查，公司保荐机构财通证券股份有限公司认为:公司本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；本次非公开发行A股股票限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行A股股票限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量：60,196,560股。

本次限售上市流通日期：2023年7月12日。

非公开发行限售股上市流通明细如下：

单位：股

注：若出现比例合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

六、股本变动结构表

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2023年7月5日