恒通股份：第四届董事会第二十三次会议决议公告

恒通物流股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年6月19日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年6月9日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

审议通过《关于调整子公司股权转让价格的议案》

公司为进一步优化资产和业务结构，提高资金利用效率，拟与龙口安泰物流有限公司（以下简称“安泰物流”）签署《股权转让合同》，公司向安泰物流出售全资子公司一点科技有限公司100%股权。近期，经交易双方重新协商，一点科技100%股权的交易价格由原来的账面净资产3,376万元（不含商誉），调整至4,500万元（含商誉）。

具体内容详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整子公司股权转让价格的公告》（公告编号：

2023-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需股东大会审议通过。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年6月20日