恒通股份：第四届董事会第三十次次会议决议公告

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-075

恒通物流股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2023年12月13日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年12月3日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案》

2023年，公司日常营运资金需求量增大，为了满足日常生产经营及业务需要，公司决定调整在南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）结算额，由“公司在财务公司结算额不高于1,500,000万元”调整为“公司在财务公司结算额不高于2,000,000万元”。

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案》

公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）签订的“2024年度综合服务协议附表”约定如下：

根据公司2024年日常生产经营需要，同时结合2023年公司与南山集团实际发生的关联交易情况，公司预计2024年度与南山集团关联交易不超25亿元。具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案》

公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）签订的《2023

年度综合服务协议附表》约定如下：

根据2024年日常生产经营需要，同时结合2023年公司与新南山国际实际发生的关联交易情况，公司预计2023年度与新南山国际关联交易不超8,000万元。

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》

根据公司2024年日常生产经营需要，预计2024年度与财务公司关联交易情况如下：

注：结算发生额为合并范围内各公司间的交易额。

具体利率情况如下表：

具体内容详见公司于2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2023年度部分日常关联交易预计额度及2024年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

董事会提请于2023年12月29日召开2023年第五次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于制定<恒通物流股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2023年12月14日