新凤鸣：第六届监事会第一次会议决议公告

新凤鸣集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年9月4日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2023年8月30日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《选举公司监事会主席的议案》

根据《公司章程》规定，推选姚敏刚先生任公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

姚敏刚先生：1977年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司办公室职员、行政科长，2008年4月至2011年8月任公司集团办公室副主任，2011年8月至2016年11月任公司集团办公室主任，2016年11月至今任浙江独山能源有限公司监事，2019年2月至2022年1月任公司对外事务部总经理，2020年9月至今任公司监事会主席，2022年1月至今任公司总裁办主任。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司监事会

2023年9月5日