新凤鸣：关于重新制定《公司章程》的公告

新凤鸣集团股份有限公司关于重新制定《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于重新制定<公司章程>的议案》，现将相关事宜公告如下：

为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规重新制定《公司章程》，授权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本次重新制定的《公司章程》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年12月14日