新凤鸣：关于变更公司回购专户2022年回购股份用途的公告

新凤鸣集团股份有限公司关于变更公司回购专户2022年回购股份用途的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 变更前回购股份用途：用于员工持股计划。

? 变更后回购股份用途：用于股权激励。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户2022年回购股份用途的议案》，同意对2022年回购股份的用途进行变更，由原用途“用于员工持股计划”变更为“用于股权激励”。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

2022年3月7日，公司第五届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币1.50亿元，不超过人民币3.00亿元；回购价格为不超过人民币18.00元/股（含18.00元/股）；回购期限为公司自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司2022年3月8日、2022年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告》（公告编号：2022-025）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-026）。

2022年3月8日，公司首次实施回购股份，回购股份数量798,100股，占

公司总股本的0.05%，成交的最低价格12.10元/股，成交的最高价格12.35元/股，支付的总金额9,788,945.00元（不含佣金、过户费等交易费用）。截至2023年3月6日，公司本次回购期限届满，已实际回购公司股份18,381,291股，占公司总股本的1.20%，回购最高价格12.61元/股，回购最低价格8.34元/股，回购均价10.88元/股，使用资金总额199,985,473.56元（不含佣金、过户费等交易费用），公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更2022年回购股份用途的相关情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等规章制度，结合公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的18,381,291股2022年回购股份用途进行变更，由“用于员工持股计划”变更为“用于股权激励”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容均不作变更。

三、本次变更的必要性、合理性和可行性分析

本次变更2022年回购股份的用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司目前实际情况和未来战略发展做出的，旨在进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，有效调动管理者和公司员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。

本次变更2022年回购股份的用途，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时综合考虑了目前公司实际情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次变更2022年回购股份用途对公司的影响

本次变更2022年回购股份用途符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件及影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更履行的决策程序

公司于2024年8月6日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户2022年回购股份用途的议案》，拟对2022年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于股权激励”。本次变更2022年回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年8月7日