新凤鸣：关于公司制定《投资者关系管理办法》的公告

新凤鸣集团股份有限公司关于公司制定《投资者关系管理办法》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司制定<投资者关系管理办法>的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《投资者关系管理办法》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理办法》。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2024年9月19日