新凤鸣：第六届董事会第五十次会议决议公告

股票代码:603225

股票简称:新凤鸣

新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五十次会议 于2026 年4 月28 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室 召开。本次董事会会议通知于2026 年4 月18 日以电话方式发出。会议由董事长 庄耀中先生召集并主持,会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》 和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《2026 年第一季度报告》

公司董事会同意公司2026 年第一季度报告的内容(详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)《新凤鸣集团股份有限公司2026 年第一季度报告》)。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意提 交公司董事会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日