菲林格尔：第六届董事会第十一次会议决议公告

菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式在公司行政楼会议室召开。

（三）本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

（四）本次会议由董事长Jürgen V?hringer先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

报告全文详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于申请外资研发中心资质认定的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司依据国家法律法规及相关政策向上海市商务委员会申请外资研发中心资质认定。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2024年10月31日